ABC del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal.

Los Delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus utilidades ilícitas.

La presentación completa se encuentra en la siguiente diapositiva.

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Fuente: http://www.supersociedades.gov.co

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